{"id":9103,"date":"2017-12-12T11:30:23","date_gmt":"2017-12-12T11:30:23","guid":{"rendered":"http:\/\/progresomicrofinanzas.org\/?p=9103\/"},"modified":"2017-12-12T11:30:23","modified_gmt":"2017-12-12T11:30:23","slug":"politica-nacional-lavado-activos-financiamiento-del-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/politica-nacional-lavado-activos-financiamiento-del-terrorismo\/","title":{"rendered":"Pol\u00edtica Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9103?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Ver PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9103?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Imprimir contenido\" \/><\/a><\/div><p><span style=\"font-weight: 400;\">El pasado 15 de septiembre de 2017 fue publicada en el diario oficial El Peruano, la Pol\u00edtica Nacional contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo como resultado del trabajo participativo de diversas entidades p\u00fablicas y actores del sector privado vinculados directa o indirectamente en la adopci\u00f3n de medidas para contrarrestar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo (en adelante, LA\/FT), el mismo que fue realizado en cuatro fases y cont\u00f3 con 7 talleres en los que participaron 34 entidades del sector p\u00fablico y privado y 73 profesionales.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La pol\u00edtica tiene como objetivo general prevenir, detectar, investigar y sancionar de manera eficiente, eficaz y articulada el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo para contribuir a la estabilidad econ\u00f3mica, pol\u00edtica y social en el Per\u00fa, y est\u00e1 basada en los siguientes principios:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><b>Legalidad y debido proceso:<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> referente al respeto y observancia de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, leyes, tratados internacionales ratificados por el Per\u00fa, normas sectoriales y jurisprudencia nacional e internacional vinculante.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><b>Eficiencia: <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">basada en la optimizaci\u00f3n de recursos disponibles por parte de las entidades involucradas en la lucha contra LA\/FT.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><b>Eficacia: <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">la actuaci\u00f3n de las entidades involucradas en la lucha contra LA\/FT, debe estar orientada en el cumplimiento de metas y obtenci\u00f3n de resultados.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><b>Cooperaci\u00f3n interinstitucional: <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">busca que se adopten mecanismos que fomenten la ayuda mutua a nivel t\u00e9cnico y operativo entre las entidades.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><b>Cooperaci\u00f3n internacional: <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">se refiere a que las entidades p\u00fablicas realicen la implementaci\u00f3n de mecanismos de colaboraci\u00f3n mutua con sus entidades homologas y\/o an\u00e1logas en el extranjero y utilizar la cooperaci\u00f3n judicial internacional.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><b>Transparencia y rendici\u00f3n de cuentas: <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">referente a la comunicaci\u00f3n de manera estrat\u00e9gica y oportuna de las normas, pol\u00edticas, planes, procesos, acciones, avances y resultados alcanzados en la lucha contra el LA\/FT, salvaguardando las reservas de ley cuando corresponda.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><b>Participaci\u00f3n de la sociedad civil y sector privado: <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">la sociedad civil y el sector privado deben contar con espacios que garanticen y promuevan su participaci\u00f3n en la lucha contra el LA\/FT.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Asimismo, la pol\u00edtica ha sido realizada considerando tres ejes estrat\u00e9gicos referentes a la prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n, investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n y un eje transversal sobre articulaci\u00f3n, buscando este \u00faltimo generar sinergias entre las entidades p\u00fablicas, sociedad civil y el sector privado. En base a dichos ejes, se han planteado 4 objetivos espec\u00edficos se\u00f1alando para cada uno sus metas, responsables, lineamientos y est\u00e1ndares.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Entre sus Anexos, la pol\u00edtica ha identificado 5 amenazas: (i) existencia de cultivos de coca, primer eslab\u00f3n del narcotr\u00e1fico, (ii) remanentes de la organizaci\u00f3n terrorista Sendero Luminoso, (iii) incremento en los \u00faltimos a\u00f1os de las actividades de corrupci\u00f3n p\u00fablica, (iv) elevada incidencia en el pa\u00eds de determinados tipos delictivos: miner\u00eda ilegal, tala ilegal, trata de personas, contrabando, extorsiones y sicariato; y (v) existencia en el entorno regional de pa\u00edses con elevado grado de criminalidad; a partir de las cuales se han hallado 43 vulnerabilidades y 43 riesgos en materia de LA\/FT.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">El Decreto Supremo adem\u00e1s ha realizado la modificaci\u00f3n de los art\u00edculos 2, 3, 4 y 7 del Decreto Supremo N\u00ba 057-2011-PCM, siendo sus principales modificaciones la adscripci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Ejecutiva Multisectorial contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo (CONTRALAFT) al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, estableciendo las funciones de la Comisi\u00f3n, as\u00ed como la modificaci\u00f3n de su conformaci\u00f3n, que antes consideraba a un representante de la Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, reemplaz\u00e1ndolo por uno del Ministro de Defensa e incluyendo a un representante del Superintendente Nacional de los Registros P\u00fablicos y a un representante del Director Ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperaci\u00f3n Internacional.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Asimismo, la modificaci\u00f3n obliga a las entidades a comunicar por escrito a la Presidencia de la CONTRALAFT, en un plazo de 5 d\u00edas, las designaciones de los representantes que realicen. <\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El pasado 15 de septiembre de 2017 fue publicada en el diario oficial El Peruano, la Pol\u00edtica Nacional contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo como resultado del trabajo participativo de diversas entidades p\u00fablicas y actores del sector privado vinculados directa o indirectamente en la adopci\u00f3n de medidas para contrarrestar el lavado de 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