{"id":8505,"date":"2017-12-12T11:30:16","date_gmt":"2017-12-12T11:30:16","guid":{"rendered":"http:\/\/54.229.232.246\/?p=8505\/"},"modified":"2017-12-12T11:30:16","modified_gmt":"2017-12-12T11:30:16","slug":"creacion-de-la-unidad-de-inteligencia-financiera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/creacion-de-la-unidad-de-inteligencia-financiera\/","title":{"rendered":"Creaci\u00f3n de la Unidad de Inteligencia Financiera"},"content":{"rendered":"
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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aprob\u00f3 el pasado 06 de octubre de 2017, el Reglamento de la Ley N\u00ba 27693- Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Per\u00fa), siendo sus novedades la incorporaci\u00f3n como sujetos obligados al r\u00e9gimen del Sistema de Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo a los clubes de futbol profesional y a la Central de Compras P\u00fablicas- Per\u00fa Compras; as\u00ed como la obligaci\u00f3n de los notarios de comunicar a la UIF las operaciones consideradas como sospechosas.<\/span><\/p>\n

Entre sus disposiciones, el Reglamento establece las facultades y funciones de la UIF, as\u00ed como la obligaci\u00f3n de los sujetos obligados, sean estos entidades p\u00fablicas, personas jur\u00eddicas o personas naturales, de realizar la atenci\u00f3n en forma oportuna de las solicitudes de informaci\u00f3n que realice dicha unidad, considerando incluso la posibilidad de suscribir convenios de cooperaci\u00f3n con la SBS a fin de establecer condiciones y procedimientos para la entrega de la informaci\u00f3n requerida.<\/span><\/p>\n

La norma faculta a la UIF a solicitar el acceso al secreto bancario y la reserva tributaria al juez penal competente, debiendo las entidades financieras y\/o la administraci\u00f3n tributaria, luego de emitida la decisi\u00f3n judicial, remitir directamente la informaci\u00f3n solicitada.<\/span><\/p>\n

Asimismo, la UIF podr\u00e1 realizar el congelamiento administrativo nacional de fondos u otros activos como una medida de car\u00e1cter preventivo, que proh\u00edbe el retiro, transferencia, uso, conversi\u00f3n, disposici\u00f3n o movimiento de fondos u otros activos que se presumen est\u00e1n vinculados al LA\/FT. De conformidad con el inciso 11 del art\u00edculo 3 de la Ley N\u00ba 27693, dicha medida ser\u00e1 utilizada debido la urgencia de las circunstancias o cuando exista peligro en la demora, y siempre que sea necesario por la dimensi\u00f3n y naturaleza de la investigaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Los sujetos obligados son responsables de implementar un sistema de prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiamiento de terrorismo y de propiciar un ambiente interno que facilite su desarrollo. Para el caso en particular de las personas jur\u00eddicas, dicha obligaci\u00f3n recaer\u00e1 sobre el directorio y la gerencia o gerente general, gerente, titular-gerente o administrador cuando de acuerdo a sus estatutos no est\u00e9 obligada a tener directorio.<\/span><\/p>\n

El sistema de prevenci\u00f3n implica considerar al Oficial de Cumplimiento quien ser\u00e1 nombrado por los sujetos obligados, como responsable de vigilar la adecuada implementaci\u00f3n y funcionamiento del sistema de prevenci\u00f3n, y que deber\u00e1 actuar como persona de contacto entre el sujeto obligado y la UIF. En el caso se trate de un sujeto obligado supervisado por la SBS o SMV, el Oficial de Cumplimiento deber\u00e1 tener nivel gerencial.<\/span><\/p>\n

La norma desarrolla los requisitos y funciones del Oficial Cumplimiento, as\u00ed como la posibilidad de realizar el nombramiento de un oficial de cumplimiento corporativo cuando se trate de un grupo econ\u00f3mico, previa autorizaci\u00f3n de la UIF y, de ser el caso, de los titulares de los organismos supervisores de otros miembros del grupo econ\u00f3mico.<\/span><\/p>\n

Los sujetos obligados deber\u00e1n llevar y mantener un registro de operaciones, el cual dependiendo del tipo de sujeto obligado deber\u00e1 ser conservado por un plazo de cinco (5) a diez (10) a\u00f1os contados a partir de la fecha en que se realiza la operaci\u00f3n y mantener una copia de seguridad que deber\u00e1 encontrarse a disposici\u00f3n de la UIF, del organismo supervisor, de los \u00f3rganos jurisdiccionales y autoridades competentes.<\/span><\/p>\n

Para el caso de las operaciones consideradas como sospechosas, \u00e9stas deber\u00e1n ser comunicadas a la UIF por los sujetos obligados a trav\u00e9s de su Oficial de Cumplimiento. Dicha comunicaci\u00f3n deber\u00e1 ser realizada en un plazo que no exceda las veinticuatro (24) horas desde que la operaci\u00f3n es calificada como sospechosa.<\/span><\/p>\n

El Reglamento, establece la obligaci\u00f3n de los sujetos obligados a contar con: un (i) Manual de prevenci\u00f3n y gesti\u00f3n de los riesgos de LA\/FT, en el cual las pol\u00edticas, mecanismos y procedimientos para la prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n del LA\/FT y un (ii) C\u00f3digo de Conducta, que establece los principios rectores, valores y pol\u00edticas que deben aplicarse para administrar la exposici\u00f3n a los riesgos de LA\/FT, as\u00ed como las medidas para garantizar el deber de reserva indeterminado de la informaci\u00f3n a la que se tiene acceso sobre el sistema de prevenci\u00f3n del LA\/FT. Dichos documentos, en el caso de personas jur\u00eddicas, deber\u00e1n ser puestos en conocimiento de toda la organizaci\u00f3n administrativa y operativa, sus trabajadores, oficial de cumplimiento y directorio, debiendo dejar constancia de ello.<\/span><\/p>\n

De acuerdo a lo se\u00f1alado en el segundo p\u00e1rrafo, recientemente la SBS ha publicado mediante Resoluci\u00f3n N\u00ba 4353-2017 la forma y condiciones en que las empresas del sistema financiero y la Administraci\u00f3n Tributaria deben proporcionar a la UIF- Per\u00fa la informaci\u00f3n protegida por el secreto bancario y la reserva tributaria.<\/span><\/p>\n

En esa l\u00ednea, las empresas se\u00f1aladas en el art\u00edculo 16 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Org\u00e1nica de la SBS, el Banco de la Naci\u00f3n y las Cooperativas de Ahorro y Cr\u00e9dito no autorizadas a operar con recursos del p\u00fablico, deber\u00e1n enviar a la UIF en archivo Excel, con su respectivo Cuadro Resumen y de acuerdo al formato del Anexo N\u00ba I \u201cFormato para proporcionar a la UIF- Per\u00fa informaci\u00f3n protegida por el secreto bancario\u201d, la siguiente informaci\u00f3n del cliente:<\/span><\/p>\n

    \n
  1. N\u00famero de cuenta a informar<\/span><\/li>\n
  2. Nombre de la instituci\u00f3n informante<\/span><\/li>\n
  3. Fecha y Hora de la operaci\u00f3n<\/span><\/li>\n
  4. Agencia (C\u00f3digo SBS) cuando corresponda<\/span><\/li>\n
  5. N\u00famero de operaci\u00f3n<\/span><\/li>\n
  6. Moneda<\/span><\/li>\n
  7. Tipo de operaci\u00f3n<\/span><\/li>\n
  8. Monto de la operaci\u00f3n<\/span><\/li>\n
  9. Glosa- detalle de la operaci\u00f3n<\/span><\/li>\n
  10. Clasificaci\u00f3n general de la operaci\u00f3n (SBS)<\/span><\/li>\n
  11. Datos del segundo vinculado en la operaci\u00f3n<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    L<\/span>a informaci\u00f3n antes se\u00f1alada, deber\u00e1 ser enviada por medio electr\u00f3nico seguro que permita su adecuada transmisi\u00f3n y garantice su confidencialidad, brindando la UIF- Per\u00fa acuse de recibo a trav\u00e9s del mismo canal. <\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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