{"id":4149,"date":"2016-02-25T10:05:04","date_gmt":"2016-02-25T10:05:04","guid":{"rendered":"http:\/\/progresomicrofinanzas.org\/?p=4149"},"modified":"2016-06-14T09:15:12","modified_gmt":"2016-06-14T09:15:12","slug":"procedimiento-de-inspeccion-para-sujetos-obligados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/procedimiento-de-inspeccion-para-sujetos-obligados\/","title":{"rendered":"Procedimiento de inspecci\u00f3n para sujetos obligados"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4149?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Ver PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4149?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Imprimir contenido\" \/><\/a><\/div><p><span style=\"font-weight: 400;\">Continuando con la reglamentaci\u00f3n en materia de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales, la Superintendencia de Bancos de Panam\u00e1 emiti\u00f3 a finales del pasado a\u00f1o, la presente Resoluci\u00f3n SBP-GJD-0003-2015, aplicable a los sujetos obligados financieros (empresas de factoring y de leasing, entidades financieras, procesadoras de tarjetas de cr\u00e9dito, entre otros).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La Resoluci\u00f3n establece el procedimiento que se llevar\u00e1 a cabo en las inspecciones realizadas por parte de la Superintendencia de Bancos, en ejercicio de su funci\u00f3n de supervisi\u00f3n, para verificar el cumplimiento y efectividad de los mecanismos de control de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales y delitos conexos, as\u00ed como el control del riesgo dentro de las estructuras de cada regulado.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Entre los aspectos regulados destaca que la Superintendencia de Bancos emitir\u00e1 una \u201cCarta de Aviso\u201d al sujeto obligado, a fin de indicarle la fecha de la Inspecci\u00f3n, los nombres de los supervisores asignados, as\u00ed como el detalle de la informaci\u00f3n a suministrar. Igualmente, los sujetos financieros obligados deber\u00e1n <a href=\"http:\/\/progresomicrofinanzas.org\/obligaciones-para-prevenir-el-blanqueo-de-capitales-y-financiacion-del-terrorismo\/\">entregar cualquier otra informaci\u00f3n<\/a> que les sea solicitada durante el procedimiento de Inspecci\u00f3n.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Se enfatiza en la <a href=\"http:\/\/progresomicrofinanzas.org\/panama-prevencion-contra-el-blanqueo-de-capitales\/\">debida diligencia<\/a> que debe aplicarse a los clientes. De ah\u00ed que los sujetos obligados deban contar con los soportes de identificaci\u00f3n de sus clientes, el registro de sus transacciones, los medios de pago utilizados, las medidas de seguimiento a sus negocios, etc. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Igualmente, los sujetos obligados deber\u00e1n proporcionar a los supervisores el equipo tecnol\u00f3gico, que deber\u00e1 cumplir con las especificaciones descritas en el Anexo de la Resoluci\u00f3n. No obstante, en caso de que se vean imposibilitados de proporcionar dichos equipos, la Superintendencia de Bancos utilizar\u00e1 los suyos. \u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Se establecen sanciones de hasta 1 mill\u00f3n de dolares en caso de incumplimiento, seg\u00fan la gravedad de la falta, la reincidencia y los da\u00f1os causados a terceros. La Resoluci\u00f3n establece como causales de incumplimiento:<\/span><\/p>\n<ol>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">La no entrega de la informaci\u00f3n al inicio de la inspecci\u00f3n;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">La no entrega de informaci\u00f3n adicional en la fecha y forma establecida durante el curso de la inspecci\u00f3n;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><span style=\"font-weight: 400;\">La entrega de informaci\u00f3n incompleta, err\u00f3nea, inconsistente, que afecte \u00a0la calidad de la misma.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Para los sujetos obligados financieros es positivo contar con un procedimiento claro en cuanto a las inspecciones que ser\u00e1n realizados para el an\u00e1lisis de los controles en Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales, pues as\u00ed podr\u00e1n ir adecuando sus estructuras internas a la nueva <a href=\"http:\/\/progresomicrofinanzas.org\/legislacion-contra-el-blanqueo-de-capitales\/\">Ley de Blanqueo de Capitales<\/a>.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">El 18 de febrero de 2016, <\/span><a href=\"http:\/\/www.panamaamerica.com.pa\/economia\/gafi-aprueba-salida-de-panama-de-la-lista-gris-1014366\"><span style=\"font-weight: 400;\">GAFI anunci\u00f3 la salida de Panam\u00e1 de la lista gris. <\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">Esto es el producto de una reforma integral de la Ley de Blanqueo de Capitales, la cual estableci\u00f3 nuevos par\u00e1metros, extendi\u00f3 la aplicaci\u00f3n a entidades anteriormente no reguladas e inclusive a profesionales como contadores, abogados, notarios, y dem\u00e1s.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Continuando con la reglamentaci\u00f3n en materia de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales, la Superintendencia de Bancos de Panam\u00e1 emiti\u00f3 a finales del pasado a\u00f1o, la presente Resoluci\u00f3n SBP-GJD-0003-2015, aplicable a los sujetos obligados financieros (empresas de factoring y de leasing, entidades financieras, procesadoras de tarjetas de cr\u00e9dito, entre otros). 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