{"id":2803,"date":"2015-12-14T09:07:39","date_gmt":"2015-12-14T09:07:39","guid":{"rendered":"http:\/\/progresomicrofinanzas.org\/?p=2803"},"modified":"2017-11-30T10:28:43","modified_gmt":"2017-11-30T10:28:43","slug":"obligaciones-para-prevenir-el-blanqueo-de-capitales-y-financiacion-del-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/obligaciones-para-prevenir-el-blanqueo-de-capitales-y-financiacion-del-terrorismo\/","title":{"rendered":"Contra blanqueo de capitales y financiaci\u00f3n del terrorismo"},"content":{"rendered":"
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En virtud de la Ley No.23 de 27 de abril de 2015, analizada en Progreso 3,<\/a> y la posterior aprobaci\u00f3n del Acuerdo No.005-2015 de 26 de mayo de 2015, comentada en Progreso 4<\/a>, referente a las medidas que las entidades financieras y otros sujetos obligados deben cumplir sobre la Pol\u00edtica Conozca a su Cliente y\/o \u00daltimo Beneficiario para evitar el delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, y otros relacionados, la Superintendencia de Bancos de Panam\u00e1 (SBP) emiti\u00f3 las siguientes Circulares:<\/p>\n

\u00a0Circular No.SBP-DPC-FINAN-0169-2015 <\/strong><\/h3>\n

Solicita a las empresas financieras la remisi\u00f3n de los Manuales, Programas, Pol\u00edticas, Procedimientos, as\u00ed como cualquier otra informaci\u00f3n utilizada para la Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo, y sus correspondientes actualizaciones.<\/p>\n

Las entidades financieras tienen plazo hasta el 15 de febrero de 2016 para remitir la citada informaci\u00f3n en Disco Compacto, formato PDF, al regulador bancario.<\/p>\n

\u00a0Circular No.SBP-DPC-FINAN-0182-2015<\/strong><\/h3>\n

Exige a las empresas el env\u00edo a la SBP de los Estados de Situaci\u00f3n Financiera y de los Estados de Utilidades Integrales, de 2014 y 2015, con fecha l\u00edmite el d\u00eda 31 de marzo de 2016. Adem\u00e1s, a partir del a\u00f1o 2016, las empresas financieras deber\u00e1n remitir sus Estados Financieros internos de forma trimestral, y los Estados Financieros auditados de forma anual.<\/p>\n

Es importante destacar que las empresas financieras seguir\u00e1n obligadas a remitir a su regulador, la Direcci\u00f3n de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias, los Estados Financieros auditados por un contador p\u00fablico autorizado, dentro de los cuatro (4) meses siguientes al cierre del ejercicio fiscal.<\/p>\n

\u00a0Una mayor supervisi\u00f3n<\/strong><\/h3>\n

Estas iniciativas suponen uno de los primeros pasos de migraci\u00f3n a una supervisi\u00f3n bancaria m\u00e1s rigurosa, lo que supone un gran reto para las entidades financieras en Panam\u00e1, que deber\u00e1n adecuar y\/o actualizar sus controles internos y procedimientos.<\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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