{"id":18592,"date":"2021-10-06T07:53:47","date_gmt":"2021-10-06T07:53:47","guid":{"rendered":"http:\/\/fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/?p=18592"},"modified":"2021-10-13T10:40:22","modified_gmt":"2021-10-13T10:40:22","slug":"modificaciones-las-instrucciones-relacionadas-procedimiento-conocimiento-del-cliente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/modificaciones-las-instrucciones-relacionadas-procedimiento-conocimiento-del-cliente\/","title":{"rendered":"Modificaciones a las instrucciones sobre el procedimiento de conocimiento del cliente"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18592?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" 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2021.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La Circular modifica las instrucciones relativas a la administraci\u00f3n del riesgo de lavado de activos y de la financiaci\u00f3n del terrorismo contenidas en la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica y, en particular, regula los siguientes aspectos:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Define las reglas relacionadas con el procedimiento simplificado de conocimiento del cliente para personas jur\u00eddicas.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Contempla reglas especiales dentro del procedimiento simplificado de conocimiento del cliente para los seguros obligatorios.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Se\u00f1ala que la verificaci\u00f3n de la identidad de los afiliados a los fondos de cesant\u00edas se puede realizar al momento del retiro de los recursos.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Atiende a lo dispuesto en el Decreto 830 de 2021 en relaci\u00f3n al r\u00e9gimen de las Personas Expuestas Pol\u00edticamente (PEP).<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Actualiza las disposiciones sobre acceso e informaci\u00f3n al consumidor financiero.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con el fin de reconocer la naturaleza, las caracter\u00edsticas y el perfil de riesgo en determinados productos ofrecidos por las entidades vigiladas, as\u00ed como de fomentar la inclusi\u00f3n financiera y actualizar algunas disposiciones relacionadas con los procedimientos de conocimiento del cliente, la Superintendencia Financiera expidi\u00f3 la Circular Externa 017 de 2021.\u00a0 La Circular modifica las 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