{"id":1704,"date":"2015-07-28T15:09:02","date_gmt":"2015-07-28T15:09:02","guid":{"rendered":"http:\/\/progresomicrofinanzas.org\/?p=1704"},"modified":"2017-11-30T11:00:40","modified_gmt":"2017-11-30T11:00:40","slug":"exencion-legal-a-la-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas-modelos-de-prevencion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/exencion-legal-a-la-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas-modelos-de-prevencion\/","title":{"rendered":"Exenci\u00f3n legal a la responsabilidad penal de personas jur\u00eddicas"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1704?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Ver PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1704?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Imprimir contenido\" \/><\/a><\/div><p style=\"text-align: justify;\">El 1 de julio entr\u00f3 en vigor la Ley Org\u00e1nica 1\/2015, de 30 de marzo, que modifica la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal. Una de las principales novedades de esta disposici\u00f3n normativa es la reforma del r\u00e9gimen de responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas, introducida en Espa\u00f1a a trav\u00e9s de la Ley Org\u00e1nica 5\/2010 de 22 de junio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los cambios m\u00e1s significativos que incluye la norma con respecto al r\u00e9gimen anterior son los siguientes:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Contempla como causa de exenci\u00f3n de responsabilidad la adopci\u00f3n,\u00a0 previamente a la comisi\u00f3n del delito, de un modelo efectivo de prevenci\u00f3n de delitos. El art\u00edculo 31bis detalla que el modelo deber\u00e1, como m\u00ednimo:<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"padding-left: 60px; text-align: justify;\">\u00a0a.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Identificar las actividades en cuyo \u00e1mbito puedan cometerse los delitos.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 60px; text-align: justify;\">b.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Prever protocolos para la toma y ejecuci\u00f3n de decisiones en lo relativo a estos delitos.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 60px; text-align: justify;\">c.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Disponer de modelos de gesti\u00f3n de recursos financieros.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 60px; text-align: justify;\">d.\u00a0 Imponer obligaciones de informar al \u00f3rgano de supervisi\u00f3n de posibles riesgos e incumplimientos.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 60px; text-align: justify;\">e.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Establecer un sistema disciplinario que sancione los incumplimientos de estas medidas.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 60px; text-align: justify;\">f.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Verificar peri\u00f3dicamente la adecuaci\u00f3n del programa de prevenci\u00f3n de delitos.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 60px; text-align: justify;\">En caso de que el sistema de prevenci\u00f3n se cumpla parcialmente o se configure tras la comisi\u00f3n del delito, ser\u00e1 valorado como circunstancia atenuante de la pena.<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Establece que el sistema deber\u00e1 ser implementado y supervisado por un \u00f3rgano de control (compliance officer), que sea independiente y que tenga legalmente encomendada la funci\u00f3n de supervisar la eficacia de los controles internos de la sociedad. Para las sociedades de peque\u00f1as dimensiones, incluye la posibilidad de que la funci\u00f3n de supervisi\u00f3n y control sea llevada a cabo por el \u00f3rgano de administraci\u00f3n.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Ampl\u00eda los sujetos que pueden originar la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas. De esta manera, adem\u00e1s de los representantes legales y administradores de hecho o de derecho (ya contemplados en la normativa anterior), incluye a todas aquellas personas autorizadas para tomar decisiones en nombre de la persona jur\u00eddica o que ostenten facultades de organizaci\u00f3n y control dentro de la misma.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Recoge como requisito para exigir la responsabilidad penal de la persona jur\u00eddica, la existencia de un beneficio directo o indirecto para la misma como consecuencia de la actuaci\u00f3n de sus administradores.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">A pesar de que la Ley no profundiza sobre las caracter\u00edsticas, estructura y contenido del modelo de prevenci\u00f3n, ni determina c\u00f3mo configurar el \u00f3rgano interno de supervisi\u00f3n y control, es evidente que aquellas sociedades espa\u00f1olas que quieran beneficiarse de la exenci\u00f3n de responsabilidad penal, deber\u00e1n definir su \u201c<em>effective compliance program<\/em>\u201d, del derecho norteamericano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La falta de definici\u00f3n no debe centrar exclusivamente estos programas en normas o gu\u00edas, sino en promover los valores necesarios para disuadir actuaciones no \u00e9ticas. La reforma introduce un eximente de responsabilidad penal pero no una obligaci\u00f3n, por lo que las empresas son libres de adoptarlo o no.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Adicionalmente hay que valorar la ventaja de estos programas desde el punto de vista de convertirse en pivotes sobre los que extender una \u00e9tica empresarial positiva.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El 1 de julio entr\u00f3 en vigor la Ley Org\u00e1nica 1\/2015, de 30 de marzo, que modifica la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal. 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