{"id":13380,"date":"2019-02-27T17:04:06","date_gmt":"2019-02-27T17:04:06","guid":{"rendered":"http:\/\/www.progresomicrofinanzas.org\/?p=13380\/"},"modified":"2019-03-27T16:13:30","modified_gmt":"2019-03-27T16:13:30","slug":"blanqueo-capitales-cooperacion-estados-miembros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/blanqueo-capitales-cooperacion-estados-miembros\/","title":{"rendered":"Blanqueo de capitales y cooperaci\u00f3n entre Estados miembros"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13380?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Ver PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13380?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Imprimir contenido\" \/><\/a><\/div><p>El pasado mes de noviembre se publicaron en el Diario Oficial de la Uni\u00f3n Europea dos nuevas normas que complementan el marco jur\u00eddico en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n<p><b>Directiva (UE) 2018\/1673<\/b><\/p>\n<p>La Directiva (UE) 2018\/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal, establece las normas m\u00ednimas relativas a la definici\u00f3n de los delitos y las sanciones en el \u00e1mbito del blanqueo de capitales. No ser\u00e1 aplicable al blanqueo de capitales referido a bienes provenientes de delitos que afecten a los intereses financieros de la Uni\u00f3n, al estar sujetos a las normas espec\u00edficas establecidas en la Directiva (UE) 2017\/1371.<\/p>\n<p>Seg\u00fan recoge en la exposici\u00f3n de motivos, la Directiva surge ante la falta de coherencia de la actual tipificaci\u00f3n del blanqueo de capitales en la Uni\u00f3n Europea y las lagunas y obst\u00e1culos generados entre las autoridades de cooperaci\u00f3n. As\u00ed, su objetivo es que todos los Estados miembros tipifiquen el delito de blanqueo de capitales e impongan unas sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias.<\/p>\n<p>Entre otras cuestiones, la Directiva 2018\/1673:<\/p>\n<ul>\n<li>Incluye una definici\u00f3n de hasta veintid\u00f3s categor\u00edas como actividades delictivas, considerando tambi\u00e9n como punibles los delitos fiscales relacionados con los impuestos directos e indirectos y el \u00a0\u201cautoblanqueo\u201d &#8211; blanqueo cometido por el autor de la actividad delictiva que hay generado los bienes.<\/li>\n<li>Hace referencia a que los Estados miembros deben velar por abordar adecuadamente los riesgos y desaf\u00edos que genera el uso de monedas virtuales desde el punto de vista de la lucha contra el blanqueo de capitales.<\/li>\n<li>Contempla la posibilidad de que los Estados miembros prevean sanciones m\u00e1s severas para los titulares de cargos p\u00fablicos que cometan un delito de blanqueo de capitales.<\/li>\n<li>Establece que los Estados miembros deben prestarse asistencia mutua de la forma m\u00e1s amplia posible, garantizando adem\u00e1s un intercambio de informaci\u00f3n eficaz y oportuno.<\/li>\n<li>Dispone que los Estados miembros deben garantizar que el blanqueo de capitales sea punible por una pena m\u00e1xima de privaci\u00f3n de libertad de al menos 4 a\u00f1os.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Los Estados miembros tienen como fecha l\u00edmite el 3 de diciembre de 2020 para adaptar sus disposiciones legales, reglamentarias y administrativas a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva, debiendo informar de ello inmediatamente a la Comisi\u00f3n.<\/p>\n<p><b>Reglamento (UE) 2018\/1672<\/b><\/p>\n<p>Por su parte, el Reglamento (UE) 2018\/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018*, tiene por objeto establecer un sistema de controles en relaci\u00f3n con la entrada o salida de efectivo de la Uni\u00f3n Europea. Complementa el marco jur\u00eddico en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo previsto en la Directiva UE 2015\/849, tambi\u00e9n conocida como Cuarta Directiva y que comentamos en<a href=\"http:\/\/progresomicrofinanzas.org\/prevencion-contra-el-blanqueo-de-capitales-un-reto-para-la-union-europea\/\"> Progreso 4<\/a>.<\/p>\n<p>El Reglamento contempla las siguientes cuestiones como parte de este sistema de controles:<\/p>\n<ul>\n<li>Definici\u00f3n de efectivo. Incluye en la definici\u00f3n de efectivo el dinero en met\u00e1lico, los efectos negociables al portador, las materias primas utilizadas como dep\u00f3sitos de valor de gran liquidez y las tarjetas de prepago.<\/li>\n<li>Efectivo acompa\u00f1ado y efectivo no acompa\u00f1ado. Los portadores que transporten efectivo por un importe igual o superior a 10.000\u20ac deber\u00e1n declararlo a las autoridades competentes del Estado miembro a trav\u00e9s del cual entren o salgan de la Uni\u00f3n. Por su parte, cuando un importe de efectivo no acompa\u00f1ado (efectivo que forma parte de un env\u00edo sin portador) sea de un importe igual o superior a 10.000\u20ac entre o salga de la Uni\u00f3n, las autoridades del Estado miembro a trav\u00e9s del cual entre o salga de la UE podr\u00e1n exigir que el remitente o destinatario del efectivo, realice una declaraci\u00f3n informativa.<\/li>\n<li>Autoridades competentes. Establece las facultades de las autoridades competentes (autoridades aduaneras de los Estados miembros y cualquier otra autoridad facultada para aplicar este Reglamento); contempla el intercambio de informaci\u00f3n entre las autoridades competentes, las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisi\u00f3n Europea (que ser\u00e1 asistida por un Comit\u00e9 de Controles de Efectivo), as\u00ed como con terceros pa\u00edses; y recoge las responsabilidades de las autoridades competentes en el relaci\u00f3n al secreto y confidencialidad profesional, la seguridad, de los datos y la protecci\u00f3n y conservaci\u00f3n de datos personales.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Este Reglamento ser\u00e1 aplicable a partir del 3 de junio de 2021. No obstante, su art\u00edculo 16, que recoge las medidas a adoptar por la Comisi\u00f3n Europea con el fin de garantizar la ejecuci\u00f3n uniforme de los controles por las diferentes autoridades competentes, es aplicable desde el pasado 2 de diciembre de 2018.<\/p>\n<p>A m\u00e1s tardar el 4 de diciembre de 2021, los Estados miembros deber\u00e1n enviar a la Comisi\u00f3n la siguiente informaci\u00f3n:<\/p>\n<ul>\n<li>La lista de autoridades competentes<\/li>\n<li>Informaci\u00f3n pormenorizada sobre las sanciones que aplicar\u00e1n en caso de incumplimiento de la obligaci\u00f3n de declarar el efectivo acompa\u00f1ado o de la obligaci\u00f3n de informar del efectivo no acompa\u00f1ado<\/li>\n<li>Informaci\u00f3n estad\u00edstica anonimizada sobre las declaraciones, los controles y las infracciones.<\/li>\n<\/ul>\n<p>A su vez, la Comisi\u00f3n, con fecha l\u00edmite el 3 de diciembre de 2021 y posteriormente, cada cinco a\u00f1os, presentar\u00e1 al Parlamento y al Consejo de la Uni\u00f3n Europea un informe sobre la aplicaci\u00f3n del presente Reglamento, bas\u00e1ndose en la informaci\u00f3n recibida peri\u00f3dicamente de los Estados miembros.<\/p>\n<div class=\"note\">\n<p><i>* Deroga el Reglamento (CE) N\u00ba 1889\/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005 relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad Europea<\/i><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El pasado mes de noviembre se publicaron en el Diario Oficial de la Uni\u00f3n Europea dos nuevas normas que complementan el marco jur\u00eddico en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo. 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