{"id":12686,"date":"2018-11-19T10:12:28","date_gmt":"2018-11-19T10:12:28","guid":{"rendered":"http:\/\/progresomicrofinanzas.org\/?p=12686\/"},"modified":"2018-12-12T11:08:32","modified_gmt":"2018-12-12T11:08:32","slug":"fortalecimiento-la-lucha-lavado-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/fortalecimiento-la-lucha-lavado-activos\/","title":{"rendered":"Fortalecimiento en la lucha contra el lavado de activos"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12686?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Ver PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12686?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Imprimir contenido\" \/><\/a><\/div><p><span style=\"font-weight: 400;\">El pasado mes de septiembre fue publicado el presente Decreto Legislativo 1388 mediante el cual se modifica la<\/span><a href=\"http:\/\/www.sunat.gob.pe\/legislacion\/itf\/ds150_07.htm\"> <span style=\"font-weight: 400;\">Ley para la Lucha contra la Evasi\u00f3n y Formalizaci\u00f3n de la Econom\u00eda<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Entre los cambios introducidos, la nueva norma regula la obligaci\u00f3n del uso de ciertos medios de pago (dep\u00f3sitos en cuentas, giros, transferencias de fondos, \u00f3rdenes de pago, tarjetas de d\u00e9bito y cr\u00e9dito expedidas en el pa\u00eds y cheques con la cl\u00e1usula de \u201cno negociables\u201d, \u201cintransferibles\u201d, \u201cno a la orden\u201d o equivalentes, etc.), en las siguientes operaciones:<\/span><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"font-weight: 400;\">a) \u00a0<\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">Operaciones que se cumplan mediante el pago de sumas de dinero por importe superior a S\/ 3,500.00 o US$ 1,000.00, aun cuando se cancelen mediante pagos parciales menores a dichos montos,<\/span><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"font-weight: 400;\">b) \u00a0<\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">Entrega o devoluci\u00f3n de montos de dinero por concepto de mutuos de dinero, sea cual fuera el monto del contrato, y<\/span><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"font-weight: 400;\">c) \u00a0<\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">Pago de sumas de dinero de las siguientes operaciones por importes iguales o superiores a 3UIT:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Constituci\u00f3n o transferencia de derechos reales sobre bienes inmuebles,<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Transferencia de propiedad o constituci\u00f3n de derechos reales sobre veh\u00edculos, nuevos o usados, ya sean a\u00e9reos, mar\u00edtimos o terrestres, y<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Adquisici\u00f3n, aumento y reducci\u00f3n de participaci\u00f3n en el capital social de una persona jur\u00eddica.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Adem\u00e1s, el Decreto recoge el deber de los sujetos obligados de dejar constancia de los medios de pago utilizados en el respectivo acto jur\u00eddico y\/o instrumento p\u00fablico que lo formalice, y en caso de que el cliente se niegue a cumplir con este requerimiento, el deber del sujeto obligado ser\u00e1 el de no formalizar la operaci\u00f3n, debiendo evaluar la posibilidad de efectuar un \u201cReporte de Operaciones Sospechosas\u201d a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera de Per\u00fa.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Para el caso de las operaciones de comercio exterior, la norma establece la obligaci\u00f3n del uso de medios de pago en la compraventa internacional de mercanc\u00edas destinadas al r\u00e9gimen de importaci\u00f3n para el consumo cuyo valor FOB sea superior a S\/ 7,000.00 o US$ 2,000.00.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La modificatoria entrar\u00e1 en vigor a partir de la vigencia del Decreto que modifique la Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El pasado mes de septiembre fue publicado el presente Decreto Legislativo 1388 mediante el cual se modifica la Ley para la Lucha contra la Evasi\u00f3n y Formalizaci\u00f3n de la Econom\u00eda. 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