{"id":12289,"date":"2018-09-10T11:16:07","date_gmt":"2018-09-10T11:16:07","guid":{"rendered":"http:\/\/progresomicrofinanzas.org\/?p=12289\/"},"modified":"2018-09-20T15:05:59","modified_gmt":"2018-09-20T15:05:59","slug":"medidas-debida-diligencia-prevenir-lavado-activos-financiamiento-del-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/medidas-debida-diligencia-prevenir-lavado-activos-financiamiento-del-terrorismo\/","title":{"rendered":"Medidas de debida diligencia para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12289?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Ver PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12289?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Imprimir contenido\" \/><\/a><\/div><p><span style=\"font-weight: 400;\">El pasado 25 de agosto la<\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">Superintendencia del Mercado de Valores<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> (SMV) public\u00f3 la Resoluci\u00f3n <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">SMV N\u00b0 025-2018-SMV\/01 <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">con el objetivo de<\/span> <span style=\"font-weight: 400;\">modificar determinados literales del art\u00edculo 7 de las Normas para la prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo* (NPLAFT), relativos a las medidas de debida diligencia que deben llevar a cabo los sujetos obligados respecto a sus clientes.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Esta Resoluci\u00f3n completa las exigencias regulatorias recientemente introducidas por la<\/span><a href=\"https:\/\/busquedas.elperuano.pe\/download\/url\/modifican-las-normas-para-la-prevencion-del-lavado-de-activo-resolucion-no-073-2018-smv02-1654012-1\"> <span style=\"font-weight: 400;\">Resoluci\u00f3n N\u00b0 073-2018-SMV\/02<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">, que ya comentamos en el<\/span><a href=\"http:\/\/progresomicrofinanzas.org\/modificacion-las-normas-la-prevencion-del-lavado-activos-financiamiento-del-terrorismo\/\"> <span style=\"font-weight: 400;\">n\u00famero 15<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> de Progreso. Entre otras materias, la Resoluci\u00f3n 073 recog\u00eda que, para el caso de las personas expuestas pol\u00edticamente (PEP), los sujetos obligados deb\u00edan registrar y verificar la relaci\u00f3n de personas jur\u00eddicas o entes jur\u00eddicos donde dichas personas mantuvieran una participaci\u00f3n igual o superior al 25% del capital social, aporte o participaci\u00f3n; ampliando as\u00ed de 5% al 25% el porcentaje de participaci\u00f3n respecto a lo exigido por la regulaci\u00f3n anterior.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Con la nueva Resoluci\u00f3n 025, ese porcentaje del 25% se aplica igualmente a la participaci\u00f3n que las personas jur\u00eddicas tuvieran en cualquier otra entidad.<\/span><\/p>\n<div class=\"note\">\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">* Normas aprobadas mediante Resoluci\u00f3n CONASEV 033-2011-EF\/94.01.1 y sus posteriores modificaciones<\/span><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El pasado 25 de agosto la 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