{"id":11734,"date":"2018-06-25T14:22:08","date_gmt":"2018-06-25T14:22:08","guid":{"rendered":"http:\/\/progresomicrofinanzas.org\/?p=11734\/"},"modified":"2018-06-27T11:02:59","modified_gmt":"2018-06-27T11:02:59","slug":"plan-nacional-lavado-activos-financiamiento-del-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/plan-nacional-lavado-activos-financiamiento-del-terrorismo\/","title":{"rendered":"Plan Nacional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA\/FT)"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11734?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Ver PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11734?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Imprimir contenido\" \/><\/a><\/div><p><b>Antecedentes<\/b><\/p>\n<p>En el a\u00f1o 2011 fue elaborado y aprobado el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, de manera participativa entre 21 instituciones del Estado y 21 entidades del sector privado; un esfuerzo interinstitucional liderado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, SBS) con la asistencia t\u00e9cnica del Fondo Monetario Internacional (en adelante, FMI).<\/p>\n<p>Este plan tuvo como base el an\u00e1lisis de las principales amenazas y vulnerabilidades que en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (en adelante, LA\/FT), en ese entonces enfrentaba el Per\u00fa, lo que permiti\u00f3 que este instrumento aborde dichas vulnerabilidades (entre estructurales y funciones), con el fin de mitigar el riesgo de LA\/FT. La definici\u00f3n de objetivos y acciones se bas\u00f3 en las vulnerabilidades funcionales identificadas para cada uno de los componentes constitutivos: prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n y represi\u00f3n penal.<\/p>\n<p><b>Marco de desarrollo<br \/>\n<\/b><\/p>\n<p>El presente Plan Nacional 2018-2021, aprobado mediante Decreto Supremo N\u00b0 003-2018-JUS, sigue el camino iniciado en 2011 y se configura como un elemento de planificaci\u00f3n a corto y mediano plazo que, se desarrolla dentro de los alcances de la primera Pol\u00edtica Nacional en la materia, cuya propuesta fue aprobada por la Comisi\u00f3n Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (en adelante, CONTRALAFT) y por el poder ejecutivo en el a\u00f1o 2017.<\/p>\n<p>El Plan Nacional sirve como instrumento para la implementaci\u00f3n de la Pol\u00edtica Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n<p>Sobre el marco de la Pol\u00edtica Nacional que fuera aprobada por la CONTRALAFT en marzo del 2017, la cual se sustenta, principalmente, en la Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos LA\/FT (2016), se inici\u00f3 un proceso participativo para la elaboraci\u00f3n del presente Plan Nacional, a fin de definir en un escenario temporal, objetivos espec\u00edficos, acciones concretas, responsables de su implementaci\u00f3n e indicadores de medici\u00f3n, teniendo en consideraci\u00f3n adem\u00e1s aquellas acciones del Plan Nacional vigente pendientes de implementaci\u00f3n y que conforme al nuevo escenario de riesgos detectados, a\u00fan eran necesario abordar.<\/p>\n<p><b>Proceso participativo para la elaboraci\u00f3n<br \/>\n<\/b><\/p>\n<p>El Plan Nacional es producto de un proceso participativo en el que han intervenido diversas entidades p\u00fablicas. La metodolog\u00eda seguida en el proceso de elaboraci\u00f3n del Plan Nacional, se basa en tres aspectos fundamentales:<\/p>\n<ul>\n<li>Los objetivos espec\u00edficos y los lineamientos de la Pol\u00edtica Nacional.<\/li>\n<li>Las conclusiones y recomendaciones de la Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos LA\/FT (2016) y las Evaluaciones Sectoriales de Exposici\u00f3n a los Riesgos de LA\/FT de los sectores minero y pesquero (2016); y<\/li>\n<li>La participaci\u00f3n activa de los organismos p\u00fablicos que desempe\u00f1an un rol fundamental en la prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n, investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n del LA\/FT en el pa\u00eds (miembros o no de la CONTRALAFT) en todas las etapas de su elaboraci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Las etapas a trav\u00e9s de las cuales se ha elaborado el Plan Nacional han sido las siguientes:<\/p>\n<ul>\n<li><b>Etapa I: Conformaci\u00f3n de grupos de trabajo<\/b>. Configurada como la principal v\u00eda de participaci\u00f3n, mediante 21 entidades del Estado se han instrumentado las aportaciones y los debates que han llevado a la redacci\u00f3n definitiva del Plan Nacional. Su distribuci\u00f3n se da en tres grupos de trabajo:<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"padding-left: 60px;\">o \u00a0\u00a0Grupo de Trabajo de Prevenci\u00f3n<\/p>\n<p style=\"padding-left: 60px;\">o \u00a0\u00a0Grupo de Trabajo de Detecci\u00f3n de Investigaci\u00f3n<\/p>\n<p style=\"padding-left: 60px;\">o \u00a0\u00a0Grupo de Trabajo de Enjuiciamiento y Represi\u00f3n Penal<\/p>\n<ul>\n<li><b>Etapa II: Cumplimiento de matrices. <\/b>Entre los integrantes de los Grupos de Trabajo se distribuy\u00f3 las \u201cMatrices para la obtenci\u00f3n de la Informaci\u00f3n\u201d, con la finalidad de identificar acciones concretas para mitigar los riesgos identificados en la Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos. Cada uno de los miembros de los 3 Grupos de Trabajo completaron y remitieron las matrices, las mismas que conten\u00edan la siguiente informaci\u00f3n: descripci\u00f3n de las acciones espec\u00edficas que consideraban desarrollar; los motivos para su ejecuci\u00f3n, donde se detallaron las razones por las que se propone la acci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><b>Etapa III: Reuniones grupales y bilaterales. <\/b>Se llevaron a cabo 19 reuniones grupales donde se socializaron lo remitido mediante las \u201cMatrices para la obtenci\u00f3n de la Informaci\u00f3n\u201d y se propusieron indicadores para cada una de las acciones propuestas, recibi\u00e9ndose valiosos aportes y comentarios. En las citadas reuniones participaron un total de 22 instituciones, incluido el Grupo de cooperaci\u00f3n internacional Alemana (Gesellschaft f\u00fcr Internationale Zusammenarbeit &#8211; GIZ).<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><b>Etapa IV: Reuniones bilaterales para obtener el compromiso pol\u00edtico. <\/b>Al ejercer la SBS la Vicepresidencia y Secretar\u00eda T\u00e9cnica de la CONTRALAFT, la Superintendente de Banca, Seguros y AFPs y el Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, en adelante UIF-Per\u00fa, tuvieron reuniones bilaterales con las autoridades de diferentes entidades del estado.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><b>Etapa V: Validaci\u00f3n de las acciones y determinaci\u00f3n de costos. <\/b>Se revisaron todas las acciones, con sus respectivos indicadores, en funci\u00f3n de los comentarios remitidos por las distintas entidades participantes. Como parte de este proceso, se llevaron a cabo reuniones de trabajo y\/o coordinaciones entre diferentes entidades.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><b>Etapa VI: Presentaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de la propuesta final por parte de la CONTRALAFT. <\/b>La propuesta del Plan Nacional presentada durante la Tercera Sesi\u00f3n de la CONTRALAFT, se aprob\u00f3 por unanimidad; encarg\u00e1ndose a la Presidencia y la Secretar\u00eda T\u00e9cnica de la CONTRALAFT realizar su tr\u00e1mite ante el Poder Ejecutivo para su aprobaci\u00f3n mediante Decreto Supremo.<\/li>\n<\/ul>\n<p><b>Objetivo general<br \/>\n<\/b><\/p>\n<p>Definir, planificar y ejecutar acciones en el escenario temporal 2018-2021, dirigidas a incrementar la eficiencia y la eficacia en la prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n, investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el Per\u00fa.<\/p>\n<p><b>Eje estrat\u00e9gico N\u00b0 1: Prevenci\u00f3n. <\/b>Los objetivos espec\u00edficos y acciones contenidos en este Eje se enmarcan dentro del Objetivo Espec\u00edfico N\u00b0 1 de la Pol\u00edtica Nacional: Identificar y controlar adecuadamente las actividades que posibilitan el lavado de activos o el financiamiento de terrorismo, sus lineamientos y est\u00e1ndares de obligatorio cumplimiento. Objetivos espec\u00edficos:<\/p>\n<p>1. Identificar los riesgos LA\/FT de los sujetos obligados identificados por las Recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional, en adelante GAFI. Su principal acci\u00f3n es potenciar la elaboraci\u00f3n de evaluaciones sectoriales de riesgo LA\/FT de los sujetos obligados identificados por las recomendaciones del GAFI.<\/p>\n<p>2. Contar con un marco normativo que permita la adecuada regulaci\u00f3n de las actividades pasibles de riesgos LA\/FT y facilite la identificaci\u00f3n del beneficiario final.<\/p>\n<p>3. Fortalecer la regulaci\u00f3n, supervisi\u00f3n y sanci\u00f3n en materia de prevenci\u00f3n del LA\/FT aplicable a los sujetos obligados financieros y no financieros. Acciones:<\/p>\n<ul>\n<li>Potenciar la planificaci\u00f3n de la supervisi\u00f3n anual en materia LA\/FT con un enfoque basado en riesgos.<\/li>\n<li>Definir y formalizar los canales de comunicaci\u00f3n entre los organismos supervisores y los sujetos obligados, dirigidos a retroalimentarse de informaci\u00f3n para mejorar el grado de cumplimiento del marco preventivo en materia LA\/FT.<\/li>\n<li>Capacitar a los sujetos obligados en materia LA\/FT dirigidas a mejorar su grado de cumplimiento, con especial incidencia en los de mayor riesgo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>4. Contar con los mecanismos que permitan a la UIF-PER\u00da recibir reportes de operaciones sospechosas de calidad y en forma oportuna, as\u00ed como retroalimentaci\u00f3n por parte de la UIF-Per\u00fa a los sujetos obligados. Acciones:<\/p>\n<ul>\n<li>Identificar los sectores con bajos, nulos o con deficiente calidad de reporte a la UIF-Per\u00fa, a fin de orientar los planes de supervisi\u00f3n, cuando corresponda.<\/li>\n<li>Aprobar un nuevo formulario que facilite la comunicaci\u00f3n de operaciones sospechosas por los sujetos obligados, que incluya un instructivo para su adecuada comprensi\u00f3n y aplicaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Proponer e impulsar ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos modificaciones normativas que permitan la adecuaci\u00f3n de los plazos de comunicaci\u00f3n de operaciones sospechosas vinculadas con FT.<\/li>\n<li>Proporcionar de forma permanente y peri\u00f3dica informaci\u00f3n a los sujetos obligados sobre las tipolog\u00edas y tendencias de LA\/FT que les puedan afectar.<\/li>\n<\/ul>\n<p><b>Eje estrat\u00e9gico N\u00b02: Detecci\u00f3n. <\/b>Los objetivos espec\u00edficos y acciones contenidos en este Eje se enmarcan dentro del Objetivo Espec\u00edfico N\u00ba 2 de la Pol\u00edtica Nacional: Detectar y comunicar oportunamente las actividades vinculadas al LA\/FT, sus lineamientos y est\u00e1ndares de obligatorio cumplimiento. Objetivos espec\u00edficos:<\/p>\n<p>1. Mejorar los mecanismos y el marco normativo que permitan garantizar el acceso oportuno de la UIF-Per\u00fa y otras autoridades competentes a informaci\u00f3n confidencial. Acciones:<\/p>\n<ul>\n<li>Potenciar y desarrollar los mecanismos que permitan hacer operativo el acceso de la UIF-Per\u00fa a la informaci\u00f3n protegida por el secreto bancario y la reserva tributaria.<\/li>\n<li>Proponer e impulsar la reforma normativa ante el Congreso de la Rep\u00fablica para lograr que la UIF-Per\u00fa comparta informaci\u00f3n de inteligencia financiera con el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).<\/li>\n<\/ul>\n<p>2. Controlar adecuadamente el flujo de activos il\u00edcitos o con fines il\u00edcitos en zonas fronterizas y a nivel nacional.<\/p>\n<p>3. Facilitar la comunicaci\u00f3n oportuna a las autoridades competentes de las actividades vinculadas al LA\/FT, salvaguardando la confidencialidad de la informaci\u00f3n transmitida. Su principal acci\u00f3n es elaborar protocolos y canales de comunicaci\u00f3n segura para la remisi\u00f3n de informaci\u00f3n confidencial de la UIF-Per\u00fa al MP y a otras autoridades competentes.<\/p>\n<p><b>Eje estrat\u00e9gico N\u00b0 3: Investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n. <\/b>Los objetivos espec\u00edficos y acciones contenidos en este Eje se enmarcan dentro del Objetivo Espec\u00edfico N\u00b0 3 de la Pol\u00edtica Nacional: Investigar y sancionar eficaz y oportunamente a los involucrados en los delitos de LA\/FT, cometidos a nivel nacional o internacional, sus lineamientos y est\u00e1ndares de obligatorio cumplimiento. Objetivos espec\u00edficos:<\/p>\n<p>1. Optimizar el trabajo de las autoridades de investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n penal competentes para conocer los casos LA\/FT. Acciones:<\/p>\n<ul>\n<li>Fortalecer la estructura organizacional y de gesti\u00f3n del capital humano LA\/FT de la Polic\u00eda Nacional del Per\u00fa en adelante PNP, mediante la especializaci\u00f3n de sus efectivos.<\/li>\n<li>Fortalecimiento de las Fiscal\u00edas Especializadas de LA\/FT a nivel nacional.<\/li>\n<li>Fortalecer la gesti\u00f3n de capital humano del Poder Judicial en adelante PJ, considerando su especializaci\u00f3n en materia LA\/FT y mejorando condiciones de seguridad y capacitaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Aprobar un instrumento conjunto entre el MP y el PJ que permita remitir a los \u00f3rganos jurisdiccionales los documentos sustentatorios de los requerimientos fiscales en formato digital.<\/li>\n<li>Reordenar la estructura organizativa del PJ y del MP para que, en funci\u00f3n de la carga procesal soportada, se creen juzgados o fiscal\u00edas especializadas en lavado de activos y p\u00e9rdida de dominio, o convertir las existentes para destinarlas a conocer de manera exclusiva el il\u00edcito de lavado de activos y p\u00e9rdida de dominio.<\/li>\n<li>Poner en vigencia a nivel nacional del Nuevo C\u00f3digo Procesal Penal para los casos de LA\/FT<\/li>\n<\/ul>\n<p>2. Garantizar la recuperaci\u00f3n de activos. Acciones:<\/p>\n<ul>\n<li>Agilizar el proceso de inscripci\u00f3n de las medidas de incautaci\u00f3n y decomiso en los registros p\u00fablicos como resultado de procesos LA\/FT, considerando la posibilidad de usar medios tecnol\u00f3gicos.<\/li>\n<li>Fortalecer los medios tecnol\u00f3gicos y la estructura organizacional y de gesti\u00f3n de capital humano de la Procuradur\u00eda P\u00fablica Especializada en delitos de lavado de activos y procesos de p\u00e9rdida de dominio (en adelante, PLAPD) y la Procuradur\u00eda Especializada en delitos de Terrorismo (en adelante, PEDET), considerando el aumento de la dotaci\u00f3n del personal, reduciendo su rotaci\u00f3n, incrementando su capacitaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Asignar a la PLAPD la competencia para conocer todos los casos de lavado de activos, independientemente del tipo de delito precedente que genere los rendimientos il\u00edcitos, asegurando la dotaci\u00f3n de personal y presupuestaria y las condiciones de seguridad necesarias para el cumplimiento de esta funci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<p>3. Procurar una adecuada administraci\u00f3n, ejecuci\u00f3n y distribuci\u00f3n de la reparaci\u00f3n civil y de los activos recuperados. Acciones:<\/p>\n<ul>\n<li>Proponer e impulsar ante el Congreso de la Rep\u00fablica la modificaci\u00f3n del Decreto Legislativo N\u00b0 1104 y su desarrollo reglamentario, para optimizar la aplicaci\u00f3n de la p\u00e9rdida de dominio, as\u00ed como para mejorar la administraci\u00f3n y distribuci\u00f3n de los activos incautados, decomisados y los declarados en p\u00e9rdida de dominio.<\/li>\n<li>Aprobaci\u00f3n de Decreto Supremo que regule la reparaci\u00f3n civil, a fin de asegurar su distribuci\u00f3n entre las distintas autoridades competentes.<\/li>\n<\/ul>\n<p>4. Optimizar la cooperaci\u00f3n internacional frente al LA\/FT para potenciar el trabajo en los \u00e1mbitos policial, fiscal y judicial. Acciones:<\/p>\n<ul>\n<li>Fortalecer la participaci\u00f3n del MP en las redes regionales de fiscal\u00edas para mejorar la cooperaci\u00f3n jur\u00eddica internacional en materia LA\/FT.<\/li>\n<li>Potenciar mecanismos flexibles de cooperaci\u00f3n internacional entre la PNP y sus hom\u00f3logos de otros pa\u00edses en materia LA\/FT.<\/li>\n<li>Elaborar estudios o diagn\u00f3sticos sobre el fen\u00f3meno criminal del LA\/FT en el pa\u00eds.<\/li>\n<\/ul>\n<p><b>Eje estrat\u00e9gico N\u00b0 4: Transversal: Articulaci\u00f3n. <\/b>Los objetivos espec\u00edficos y acciones contenidos en este Eje se enmarcan dentro del Objetivo Espec\u00edfico N\u00ba 4 de la Pol\u00edtica Nacional: Fortalecer la participaci\u00f3n activa y articulada del Estado, la sociedad civil y el sector privado en la lucha contra el LA\/FT, sus lineamientos y est\u00e1ndares de obligatorio cumplimiento. Objetivos espec\u00edficos:<\/p>\n<p>1. Potenciar la coordinaci\u00f3n entre las diversas comisiones y\/o grupos de trabajo intersectoriales vinculados al LA\/FT y las entidades competentes en dichas materias. Su principal acci\u00f3n es identificar las comisiones y\/o grupos de trabajo intersectoriales cuyas competencias est\u00e9n relacionadas al \u00e1mbito del LA\/FT y gestionar la participaci\u00f3n en \u00e9stas de la Presidencia de la CONTRALAFT o sus miembros.<\/p>\n<p>2. Mejorar el intercambio de informaci\u00f3n confiable, oportuna y segura en materia de LA\/FT entre las autoridades p\u00fablicas competentes y el trabajo conjunto entre \u00e9stas. Acciones:<\/p>\n<ul>\n<li>Impulsar la creaci\u00f3n de los mecanismos seguros para intercambiar informaci\u00f3n confiable entre los organismos de prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n e investigaci\u00f3n y sanci\u00f3n en materia LA\/FT.<\/li>\n<li>Suscribir convenios interinstitucionales entre organismos con funciones de supervisi\u00f3n prudencial de sujetos obligados y los competentes en prevenci\u00f3n del LA\/FT para el intercambio de informaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Generar espacios de di\u00e1logo entre los organismos supervisores LA\/FT y las asociaciones gremiales de sujetos obligados, as\u00ed como potenciar los ya existentes.<\/li>\n<li>Aprobar e implementar protocolos de actuaci\u00f3n conjunta entre el MP y el PJ para el fortalecimiento del proceso penal de LA\/FT Constituir Grupos de Trabajo integrados por UIF Per\u00fa, PNP y MP para la detecci\u00f3n e investigaci\u00f3n de casos complejos de LA\/FT.<\/li>\n<\/ul>\n<p>3. Fomentar una cultura de legalidad que genere el rechazo de los actos vinculados al LA\/FT por parte de la ciudadan\u00eda. Acciones:<\/p>\n<ul>\n<li>Promover la cultura de la prevenci\u00f3n LA\/FT entre los sujetos obligados y ejecuci\u00f3n de acciones de concientizaci\u00f3n y apoyo.<\/li>\n<li>Dise\u00f1ar y ejecutar campa\u00f1as de difusi\u00f3n y divulgaci\u00f3n p\u00fablica orientada a la prevenci\u00f3n LA\/FT<\/li>\n<li>Difundir entre la poblaci\u00f3n los canales de denuncia ya implementados a los que puede acudir para poner en conocimiento de las autoridades posibles actos vinculados al LA\/FT.<\/li>\n<li>Implementar un mecanismo que permita a la ciudadan\u00eda comunicar a la UIF-Per\u00fa hechos presuntamente vinculados al LA\/FT, guardando la debida confidencialidad.<\/li>\n<\/ul>\n<p>4. Potenciar la actuaci\u00f3n de los organismos p\u00fablicos competentes en la prevenci\u00f3n y lucha contra el LA\/FT. Acciones:<\/p>\n<ul>\n<li>Realizar un estudio para identificar debilidades en las capacidades (formativas y operativas) de los actores involucrados.<\/li>\n<li>Definir medidas articuladas, sobre la base de los resultados del estudio realizado, para mitigar las debilidades identificadas.<\/li>\n<li>Implementar y poner en funcionamiento el M\u00f3dulo de Informaci\u00f3n Estad\u00edstica sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la plataforma del Sistema Integrado de Estad\u00edsticas de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana del Instituto Nacional de Estad\u00edstica e Inform\u00e1tica.<\/li>\n<\/ul>\n<p>5. Proponer y\/o impulsar la actualizaci\u00f3n permanente de la normativa nacional a los instrumentos y\/o est\u00e1ndares internacionales en materia de prevenci\u00f3n y lucha contra el LA\/FT. Acciones:<\/p>\n<ul>\n<li>Ejecutar el seguimiento del cumplimiento de los est\u00e1ndares internacionales, como consecuencia de los resultados del Informe de Evaluaci\u00f3n Mutua del GAFILAT.<\/li>\n<li>Establecer un mecanismo de di\u00e1logo entre la SBS y los organismos involucrados para impulsar la implementaci\u00f3n de los cambios que se detecten producto del seguimiento del cumplimiento de los est\u00e1ndares internacionales.<\/li>\n<\/ul>\n<p><b>Seguimiento y monitoreo<\/b><\/p>\n<p>La CONTRALAFT es competente para: \u201cRealizar actividades destinadas al seguimiento o de la implementaci\u00f3n de la Pol\u00edtica y el Plan Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva\u201d.<\/p>\n<p>Dentro de este marco, el presente Plan Nacional espec\u00edfica por cada acci\u00f3n la entidad (es) y unidad (es) responsable (s), encargadas de realizar su seguimiento y medir el cumplimiento de los indicadores, a fin de garantizar un adecuado seguimiento.<\/p>\n<p>A partir de la informaci\u00f3n que remita cada entidad responsable y, considerando que las metas previstas en el Plan Nacional se han fijado por a\u00f1o, la CONTRALAFT emitir\u00e1 anualmente informes t\u00e9cnicos sobre los avances en la implementaci\u00f3n del Plan Nacional. En base a los resultados de estos informes, y otros diagn\u00f3sticos, le corresponder\u00e1 proponer al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en adelante MINJUS, la actualizaci\u00f3n del presente Plan Nacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Antecedentes En el a\u00f1o 2011 fue elaborado y aprobado el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, de manera participativa entre 21 instituciones del Estado y 21 entidades del sector privado; un esfuerzo interinstitucional liderado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, SBS) con la 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