{"id":10268,"date":"2017-12-12T11:27:33","date_gmt":"2017-12-12T11:27:33","guid":{"rendered":"http:\/\/progresomicrofinanzas.org\/?p=10268\/"},"modified":"2017-12-12T11:27:33","modified_gmt":"2017-12-12T11:27:33","slug":"responsabilidad-penal-empresarial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/responsabilidad-penal-empresarial\/","title":{"rendered":"Responsabilidad penal empresarial"},"content":{"rendered":"
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En l\u00ednea con la tendencia seguida por pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina como<\/span> Per\u00fa<\/span><\/a>, se public\u00f3 el pasado septiembre el proyecto de ley que establece el r\u00e9gimen de responsabilidad penal para las personas jur\u00eddicas. Ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participaci\u00f3n estatal, el proyecto establece que pueden ser responsables por la comisi\u00f3n de los siguientes delitos tipificados en el C\u00f3digo Penal:<\/span><\/p>\n

    \n
  1. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Cohecho y tr\u00e1fico de influencias, nacional y transnacional (art\u00edculos 259 y 28bis)<\/span><\/li>\n
  2. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones p\u00fablicas (art\u00edculo 265)<\/span><\/li>\n
  3. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Concusi\u00f3n (art\u00edculo 268)<\/span><\/li>\n
  4. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Enriquecimiento il\u00edcito de funcionarios y empleados (art\u00edculos 268.1 y 268.2)<\/span><\/li>\n
  5. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Balances e informes falsos agravados (art\u00edculo 300)<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    El r\u00e9gimen de responsabilidad penal ser\u00e1 aplicable a las personas jur\u00eddicas por los delitos que hubieran sido realizados, directa o indirectamente, con su intervenci\u00f3n o en su nombre, inter\u00e9s o beneficio. Tambi\u00e9n por las actuaciones realizadas en su beneficio o inter\u00e9s por un tercero sin capacidad para obrar en su representaci\u00f3n, siempre que la persona jur\u00eddica hubiera ratificado la gesti\u00f3n.<\/span><\/p>\n

    Penas<\/b><\/p>\n

    Las penas aplicables en caso de delito podr\u00e1n consistir en: i) multa de dos a cinco veces el beneficio indebido obtenido o que se hubiera podido obtener; ii) suspensi\u00f3n total o parcial de las actividades de la entidad, por un tiempo m\u00e1ximo de 10 a\u00f1os; iii) suspensi\u00f3n de la participaci\u00f3n en concursos o licitaciones p\u00fablicas o cualquier otra actividad vinculada con el Estado, por un tiempo m\u00e1ximo de 10 a\u00f1os; iv) disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la persona jur\u00eddica si hubiera sido creada para el solo efecto de cometer el delito; v) p\u00e9rdida o suspensi\u00f3n de los beneficios estatales percibidos; y vi) publicaci\u00f3n de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jur\u00eddica.<\/span><\/p>\n

    El proyecto contempla, no obstante, ciertas causas de exenci\u00f3n de la pena, siempre que concurran las siguientes circunstancias:<\/span><\/p>\n

      \n
    • Denuncia de la actividad il\u00edcita como consecuencia de realizar investigaciones internas<\/span><\/li>\n
    • Adopci\u00f3n, previamente a la comisi\u00f3n del delito, de un sistema de control y supervisi\u00f3n adecuado, denominado \u201c Programa de Integridad\u201d<\/span><\/li>\n
    • Devoluci\u00f3n del beneficio indebido obtenido<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

      Programa de Integridad<\/b><\/p>\n

      El Programa de Integridad deber\u00e1 incluir acciones, mecanismos y procedimientos internos que promuevan la prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n y correcci\u00f3n de las irregularidades y actos il\u00edcitos regulados por la normativa. Como m\u00ednimo, deber\u00e1 contener los siguientes elementos:<\/span><\/p>\n

        \n
      • C\u00f3digo de \u00e9tica o conducta, o pol\u00edticas y procedimientos de integridad aplicables a todos los directores, directivos y empleados de la compa\u00f1\u00eda<\/span><\/li>\n
      • Capacitaciones peri\u00f3dicas sobre el Programa a directores, directivos y empleados<\/span><\/li>\n
      • Canales internos de denuncia de irregularidades y programas de protecci\u00f3n de denunciantes<\/span><\/li>\n
      • Responsable interno a cargo del desarrollo, coordinaci\u00f3n y supervisi\u00f3n del Programa, asimilado a la figura del <\/span>Compliance Officer <\/span><\/i>contemplado en la normativa espa\u00f1ola<\/span><\/li>\n
      • Monitoreo y evaluaci\u00f3n continua de la efectividad del Programa<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

        En cualquier caso, el Programa deber\u00e1 adaptarse a la dimensi\u00f3n, capacidad econ\u00f3mica y riesgos asociados a la actividad de la compa\u00f1\u00eda.<\/span><\/p>\n

         <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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