{"id":18589,"date":"2021-10-06T07:55:16","date_gmt":"2021-10-06T07:55:16","guid":{"rendered":"http:\/\/fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/?p=18589"},"modified":"2021-10-13T10:20:20","modified_gmt":"2021-10-13T10:20:20","slug":"nueva-regulacion-las-personas-expuestas-politicamente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/en\/nueva-regulacion-las-personas-expuestas-politicamente\/","title":{"rendered":"Nueva regulaci\u00f3n de las Personas Expuestas Pol\u00edticamente"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-post pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18589?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"View PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18589?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.fundacionmicrofinanzasbbva.org\/revistaprogreso\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Print Content\" \/><\/a><\/div><p><span style=\"font-weight: 400;\">En concordancia con las disposiciones contenidas en la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Corrupci\u00f3n y las recomendaciones realizadas por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) y la OCDE en esta materia, el Gobierno colombiano expidi\u00f3 el Decreto 830 del 2021, mediante el cual extiende la lista de personas en cargos p\u00fablicos con alto riesgo de corrupci\u00f3n o lavado de activos; con el prop\u00f3sito de ampliar las obligaciones y las disposiciones legales que existen sobre las Personas Expuestas Pol\u00edticamente (PEP).\u00a0<\/span><\/p>\n<h4><b>Personas Expuestas Pol\u00edticamente<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Recordar que los PEP son todas aquellas personas que desempe\u00f1an o han desempe\u00f1ado funciones p\u00fablicas destacadas y que se encuentran contempladas en la lista normativa publicada por el Gobierno. As\u00ed, el funcionario identificado como PEP est\u00e1 obligado a brindar mayor informaci\u00f3n sobre sus actividades desarrolladas, en virtud del procedimiento de debida diligencia que deben adelantar los diferentes actores en los procesos de vinculaci\u00f3n y monitoreo de la relaci\u00f3n comercial con esta categor\u00eda de personas.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Esta nueva reglamentaci\u00f3n incluye dentro de esta categor\u00eda a los directivos de organizaciones internacionales, a los ordenadores de gasto de las universidades p\u00fablicas, a los curadores y notarios, as\u00ed como a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas o Polic\u00eda Nacional que est\u00e9n facultados para comprometer recursos de las instituciones p\u00fablicas y las personas jur\u00eddicas, a quienes les aplican las disposiciones contenidas en la norma.<\/span><\/p>\n<h4><b>Nuevas obligaciones<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Por otro lado, se ampl\u00eda la obligaci\u00f3n de las PEP de declarar ante las entidades financieras donde tengan un v\u00ednculo contractual, las siguientes condiciones: (i) nombres e identificaci\u00f3n de los c\u00f3nyuges, sociedades de hecho o de derecho; (ii) nombres e identificaci\u00f3n de familiares hasta 2do grado de consanguinidad, primero afinidad y civil; (iii) la existencia de cuentas financieras en alg\u00fan pa\u00eds extranjero. Anteriormente, estas personas solamente deb\u00edan informar el cargo, fecha de vinculaci\u00f3n y fecha de desvinculaci\u00f3n del mismo.<\/span><\/p>\n<h4><b>PEP Extranjeras y asociados cercanos<\/b><\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Asimismo, se regula tambi\u00e9n a las PEP Extranjeras (jefes de Estado, Gobierno, Ministros, embajadores, representantes legales de organizaciones internacionales) manteniendo dicha condici\u00f3n durante 2 a\u00f1os m\u00e1s a su renuncia o terminaci\u00f3n laboral.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Otro de los conceptos que trae esta nueva regulaci\u00f3n son los denominados \u201casociados cercanos\u201d (personas jur\u00eddicas que tengan como administrador, accionista o controlante, alguno de los PEP enlistados), a quienes se les aplicar\u00e1 la debida diligencia en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En concordancia con las 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